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“不敢不來呀。”單勇自嘲道,勉力笑了笑。
“是嗎?那麼什麼是你敢的?”趙家成笑著問。
“別敲打我,我就一小買賣人,能有什麼敢的。”單勇道。
下樓時,趙家成還是藉機攙了一把,贏了單勇友好的一瞥,不知道為什麼,這回見趙隊長,和靄多了,不過身份迥異由不得他不警惕,慢慢走著,出了隊門趙家成又往大門口送,單勇笑著問:“趙隊,您這麼客氣,怎麼讓我覺怪怪的。”
“我對兩種人客氣,第一種是好人,遵紀守法的好人,他是社會主,我必須對他們客氣。”趙家成道,笑了笑補充著第二種道:“第二種是惡人,慣於投機鑽空的惡人,我也必須對他們客氣,因為他們比一般嫌疑人更難對付…至於其他違法亂紀的小
蟲,就不必客氣了。”了這一句,似乎並沒有引起單勇臉上的什麼表情變化,趙家成追問著:“你覺得你是哪一種人?”
“爛人。”單勇翻著白眼道了句,對著趙家成心平氣和地道:“就是你對我好,我也不在乎;你對我惡,我也不介意的那種。”一言已罷,轉身而走,出了大門,趙家成站著,臉上是那麼一種不出來的表情,似笑而非笑、似怒又非怒,想想他對單勇的瞭解,果真覺得這“爛”字,用得很誠實,也很貼切…………………
出來了,慢慢地浮出水面了…
一千萬存入的九個賬戶僅僅是冰山一角,能關聯到的二級子賬戶六十多個,三級子賬戶就更恐怖了,幾百個,橫垮的地域涉及六省二十幾個城市,錢在其中只是一個數字而已,省局來人用追蹤賬戶越來越多的線索描繪出了個賬務處理的程圖,初始的錢存入,然後分
給下一級子賬戶,在其他城市轉幾個圈,再然後回到不相干的主賬戶裡…最少隔五層,最多要過十層,甚至於有的以出口貿易的形式出了境外,也就是,現在的洗錢已經不限於某個地域,是全球化的趨勢,掌握大筆資金地下錢莊主,完成有能力進行不同地域間的通存通兌。
當然不需要存兌合法收入,而是為一些地下產業提供了資金消化的渠道。黑金已經成了一個眾所周知的存在,只是普通人不曉得他們的存在方式而已。
“有多少了?”郭組長問滿頭大汗的經偵,把市局的幾個業務好手也用上了,彙總的數據還沒來得及數,一個一個賬戶的名稱標註著顏區別,計算一下,經偵脫口道:“237個…不能這麼查呀,郭組,再往下查關聯,得有上千個也不定。”可不,冠之以什麼貿易公司、諮詢公司、投資公司等等諸如此類名稱的賬戶,少則幾十萬、動輒幾百上千萬,又在不同的城市,來回協查需要的時間恐怕就承受不起。郭組長問著省局同來的那位道:“能不能只追查一千萬贖金的
向。”
“可能不大,比如這個賬戶,事主存進一百萬,而當天他們轉出金額是三百二十萬,進入另一個賬戶,又分化成兩筆、一筆一百四十萬、另一筆二百三十萬,還包括原賬戶中的餘額五十萬…然後又開始分
或彙總,您哪筆是哪筆?事主的一百萬,在哪兒?”經偵笑著問。
郭組嗡聲頭大了,就這三兩句都把他搞糊了,何況要面對二百多個賬戶。
有很多事總是峰迴路轉,就在被龐大數據搞得焦頭爛額的時候,一線天光出來了,有位經偵看著屏幕的數據關聯隨意地問了句:“郭組,您看這個算不算線索,好像資金的轉出時間都是集中作的…雖然他們轉得眼花繚亂,可終歸是有據可查的,特別是這種集中
作這麼多賬戶,如果數據
從同一個初始地發出的話,那網警應該能查到他們的ip地址,如果這些賬戶屬於同一個人或者同一個公司,那麼就簡單了。”一語驚醒夢中人,如果是洗錢大戶,那他需要一個相對固定的隱敝場所,即便不定期更換也應該存在這樣一個場所,這個提議得到了省局那位的支持,可以一試。郭文波興奮之下,連連電話向市局請求支持。
半個小時後,結果出來了:在潞州。一下子把郭文波快樂瘋了。
一個小時後,彙報的情況引起了省局的高度重視,重視的結果是對市經偵兩個行動組進行了封隊,隔絕了於外界的聯繫。
接近午時的時候,十數輛警車開進經偵支隊,封隊期間,誰也不知道發生了什麼情況……………
午時,位於潞州市北.城區金威酒業四層掛著騰達投資諮詢公司的兩間辦公室,地球人都知道,這是標準的皮包公司格局,一張桌一把椅,掛個牌子扮外企,公司的經理是位女人,不常來,常來的就四位業務員,是業務員,掛牌一個月也沒見什麼業務。
酒店的保安看到了騰達公司那位不常來的經理喬賽柳今天意外地出現了,即便沒有社會常識也看得這位女經理本不是經理,純粹是二
打扮。
你瞧,車開的寶馬,肩挎的是lv,手裡拿的是i糞,臉白髮黃,走過你身邊能香得你打個噴欠。
快步進了電梯,還真像有什麼業務了,上了四樓,喬經理推開辦公室門,辦公室三男一女四個人同時起立,帶頭的一位把報表遞給這位經理,這位經理一瞅,眼綠了。
那四位,眼早綠了一上午了,死活對不住賬,不過好在不是少了,而是多了,多了很多,多得喬經理哭得不得地著:“老賈不是老糊塗了吧,能錯成這樣。你們確定?”
“沒錯,我們查了幾遍,還跑了趟銀行,數據絕對沒錯,專程打電話詢問了賈經理,他很確認,賈經理信譽一向沒什麼問題,拖欠有可能,多給絕對不可能。”領頭的一位道。
“那意思是,昨天咱們的入賬多了一千萬?”喬經理異樣地問。
“除了您通知的入賬金額,多了一千萬。”四個人同時點點頭,喬經理又自言自語了,翻著賬表自言自語道:“不對呀,總不能有人缺心眼了,不打招呼就給咱們存進一千萬了吧…你們先吃飯去吧,這事我處理,隨後再。”打發走了諸人,喬經理獨自進了不常來的經理辦,細細鎖上門,坐到經理座位上時,換著雙卡手機裡的號碼,拔著電話,電話一通,他壓低的聲音道:“老公,謝謝啊,知道你心疼人家就行了,不用給人家這麼大驚喜吧…什麼驚喜?你什麼?我剛跟你提過咱們到國外置產,你就上心了,這一千萬準備讓我全權處理?
…
啊?不是你?那是誰?
…
什麼,有問題,趕緊轉移?我知道了。”喬美女嚇得電話差點掉了。
此時她聽到了雜亂的腳步聲,危險的覺襲上心頭,她做的第一件事是開窗,把手機遠遠地扔了…第二件事是打開待機的電腦,運行銷燬程序,這時候,他聽到了撞門聲;第三件事是,把辦公桌上一堆資料放進碎紙機裡,第三件事剛開始,嘭聲破門而入幾位持槍的黑衣人,大喊著不許動,有人搶資料,有人押人、上銬、矇頭,秘密抓捕,幾人挾著她悄無聲息地從貨梯下樓,等坐進車行駛不遠,聽到了手下人嚶嚶哭聲,聽到警報聲響起,她心裡泛起個想法:來得太快了,完了!
金威大酒店的四層隨即被便衣封鎖,來了更多的人在搜尋什麼…
封隊著的經偵支隊省市兩級警員卻在歡呼,這個迅雷不及掩耳的行動查到了一個龐大的網絡洗錢窩點,四名會計師加上一名經理,縱的資金初步統計已經過億,經手過多少,那更是一個天文數字,據賬戶中的餘額,就包括綁匪企圖洗白的那一千萬贖金…